金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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发布时间：2022-04-20 15:44
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热心网友
时间：2022-06-17 11:16
指定内设机构负责反洗钱工作。
根据《反洗钱法》第十九条：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交*有关部门指定的机构。
扩展资料：
注意事项：
特定非金融机构应当遵守法律法规等规章制度，开展反洗钱和反恐怖融资工作。如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定，如没有更为具体或者严格规定的，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。
对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，中国人民银行及其分支机构或特定非金融机构的行业主管部门应依法对其采取监管措施或实施行政处罚。
参考资料来源：人民网-人民日报：维护国家金融安全 全面推进反洗钱事业
热心网友
时间：2022-06-17 11:17
根据《反洗钱法》，金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
