支付宝洗钱是通过网络查出来的吗?
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热心网友
支付宝洗钱也是可以通过网络查出来的。
个人建议：
我们都知道网络都是实名制的，支付宝账号也是需要进行实名制的，如果进行洗钱犯罪行为的话，那么对于我们的生活也会造成非常大的影响的，在日常生活中如果身边有洗钱现象，我们一定要及时的进行检举揭发，只有这样才可以让我们的生活不受影响，在日常生活中使用银行卡的时候，一定要及时的更新我们的登录密码以及交易密码，这样才可以更好的保障我们的个人隐私不受侵害，希望每个人都能够认识到这件事。在日常生活中我们一定要学会反洗钱才行，对于身边的诈骗行为我们一定要严辞拒绝，只有每个人从身边做起，从自我做起，才可以让我们的社会更加的繁荣昌盛。
扩展资料：
作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。因此，实施预防洗钱的行为必须以金融机构为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。但是，金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。因此，《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
《反洗钱法》第三十五条还规定，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由*反洗钱行政主管部门会同*有关部门制定。
